摘要:近年来,我国P2P网络借贷业务在迅速发展的同时,其违规经营、卷款跑路、停业倒闭等事件频繁发生,由于受反洗钱监管制度滞后、网络身份识别手段落后、资金监测分析能力不足、资金来源和用途审核不到位等因素的影响,P2P网络借贷平台的反洗钱监管较为薄弱,其潜在的洗钱风险隐患突出。本文在介绍国内P2P网络借贷平台发展现状的基础上,深入剖析了其业务发展过程中存在的洗钱风险,并针对性地提出政策建议。
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