广西金融研究杂志 部级期刊
JOurnal of Guangxi Financial Research
杂志简介：《广西金融研究》杂志经新闻出版总署批准，自1979年创刊，国内刊号为45-1032/F，是一本综合性较强的经济期刊。该刊是一份月刊，致力于发表经济领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：特稿、专论、行长经理论坛、贷币政策、金融监管、资产管理、银行务实、外汇管理
杂志简介：《广西金融研究》杂志经新闻出版总署批准，自1979年创刊，国内刊号为45-1032/F，是一本综合性较强的经济期刊。该刊是一份月刊，致力于发表经济领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目：特稿、专论、行长经理论坛、贷币政策、金融监管、资产管理、银行务实、外汇管理
作者：崔瑜 刊期：2017年第B01期
《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十年来，人民银行南宁中心支行反洗钱工作以“强管理、带队伍、控风险、抓实效”为工作思路，充分发挥人民银行反洗钱主导作用，与全区义务机构共同构筑反洗钱和反恐怖融资的坚实防线，在维护广西区域金融稳定、保障社会安全方面发挥了重要作用。
作者：彭正江 刊期：2017年第B01期
2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布的第十周年。这十年，是中国反洗钱事业蓬勃发展的十年，也是工商银行广西分行实现反洗钱事业历史性跨越的十年。工商银行广西分行按照“风险为本”的原则，以“集中做、专家做、系统做”为核心，以提高反洗钱工作有效性为目标，在人民银行南宁中心支行的大力支持及指导下，持续深化改革，夯实管理基础，...
作者：路冰 刊期：2017年第B01期
本文从农业银行反洗钱工作面临的实际问题出发，分析并探讨了反洗钱业务管理模式改革应解决的主要问题，确立反洗钱集中处理的改革战略，以适应反洗钱工作的新要求和新任务。
作者：江宁 刊期：2017年第B01期
本文从反洗钱人员培养、组织架构、规章制度建设、管控机制和公众宣传教育等方面，对中国银行广西区分行十年反洗钱工作历程进行了回顾及展望。
作者：梁建林 刊期：2017年第B01期
随着信息化时代的来临，信息洪流席卷各行各业。海量交易数据下隐藏着各种洗钱行为，给商业银行反洗钱管理带来了巨大的压力。基于此，本文从大数据角度分析商业银行期待的反洗钱需求，并提出商业银行完善反洗钱管理机制的对策建议。
作者：陈东玮 刊期：2017年第B01期
本文阐述了反洗钱工作的法律架构和商业银行落实反洗钱法规监管要求的主要措施，重点分析了商业银行在开展相关工作中需要反洗钱法律制度完善支持的环节，建议在落实大额和可疑交易报告制度、客户身份识别制度，尤其在实施客户身份重新识别工作环节，完善相关法律制度，为商业银行有效开展反洗钱工作提供具体可操作的法律法规支撑。
作者：吴长路 刊期：2017年第B01期
2006年10月31日，全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国反洗钱法》，中国反洗钱工作全面步入法治化轨道，为我国各金融机构反洗钱工作的顺利开展提供了法律依据和制度保障。十年来，浦发银行南宁分行谨遵《反洗钱法》设定的脉络和指引，在人民银行和总行的严格监管和悉心领导下，反洗钱工作经历了从无到有、从点到面，取得了长足的进...
作者：付春明 刊期：2017年第B01期
国海证券作为广西唯一的一家全国性证券公司，始终将反洗钱工作作为公司经营管理的重要内容，十年来公司的反洗钱工作实现了从起步到不断完善、从探索到全面实施的跨越式发展，逐渐摸索出具有自身特点的反洗钱工作机制，通过采取“两个优化、三个强化、四个提高”的措施，推动公司反洗钱工作深入开展，并取得较好成绩，为维护广西金融稳定、推动...
作者：邹智勇 刊期：2017年第B01期
中国平安敏锐洞察新形势下寿险公司面临的洗钱风险，并不断完善自身反洗钱内部控制制度，建立“集中做、专家做、系统做”的反洗钱工作模式，切实做好反洗钱风险管理，履行寿险公司的反洗钱职责。
作者：郭勇 刊期：2017年第B01期
近年来，我国P2P网络借贷业务在迅速发展的同时，其违规经营、卷款跑路、停业倒闭等事件频繁发生，由于受反洗钱监管制度滞后、网络身份识别手段落后、资金监测分析能力不足、资金来源和用途审核不到位等因素的影响，P2P网络借贷平台的反洗钱监管较为薄弱，其潜在的洗钱风险隐患突出。本文在介绍国内P2P网络借贷平台发展现状的基础上，深入剖析...
作者：黎宇; 周海燕; 谢露; 王彦彬 刊期：2017年第B01期
近年，随着反洗钱工作的不断推进，金融机构已经建立起了较完善的反洗钱内控制度，并积累了丰富的经验。而一些特定非金融机构反洗钱工作才刚起步，有的甚至还从未开展过反洗钱工作，逐渐成为了洗钱犯罪分子洗钱的新渠道。旅游业反洗钱工作在我国基本被忽略，但是近年曝出一系列旅游业洗钱案件，使得旅游业洗钱犯罪越来越引起我们的关注。广西地...
作者：廖怡; 李绰卿 刊期：2017年第B01期
本文从法律体系、工作机制、外部合作概述了我国反洗钱工作取得的成效，探讨互联网金融等新兴经济模式和经济全球化背景下，我国现有反洗钱和反恐怖融资制度体系不健全等问题，并提出相关政策和建议。
作者：农启坚; 农基进; 杨兵; 罗桂苔 刊期：2017年第B01期
跨境人民币结算业务的快速增长为边境贸易持续发展提供了良好金融服务，同时由于跨境人民币业务的特殊性，其潜在的洗钱风险也不容忽视。本文以百色市辖属边境地区为例，就当前跨境人民币结算现状及其隐匿洗钱风险问题进行分析，并对边境地区跨境人民币结算提出对策建议。
作者：阮兰霄 刊期：2017年第B01期
跨境电子商务的快速发展无形中也为跨境洗钱提供了便利。本文结合当前我国跨境电子商务反洗钱制度缺陷，研究跨境电子商务洗钱模式，重点分析了客户身份信息审核、互联网交易、跨境支付三方面存在的洗钱风险，并提出针对性的政策建议。
作者：谢露; 韦小颖; 李叶乔 刊期：2017年第B01期
由于数字货币具有的匿名性和不受地域限制的特点，极易被用于洗钱和恐怖融资活动，世界各国相继出台了监管政策对其进行跟踪或监控，其中，英国通过风险评估、监督指引、教育警示等措施，构建了一套针对数字货币的反洗钱监管体系，其做法和经验值得借鉴。
影响因子：0.44
期刊级别：省级期刊
发行周期：半月刊
影响因子：2.95
期刊级别：部级期刊
发行周期：月刊
影响因子：0.43
期刊级别：部级期刊
发行周期：旬刊
影响因子：1.16
期刊级别：CSSCI南大期刊
发行周期：月刊
影响因子：1.53
期刊级别：北大期刊
发行周期：月刊
影响因子：0.04
期刊级别：省级期刊
发行周期：半月刊
影响因子：1.3
期刊级别：北大期刊
发行周期：月刊
影响因子：1.65
期刊级别：北大期刊
发行周期：旬刊
影响因子：0.47
期刊级别：省级期刊
发行周期：旬刊
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期刊级别：部级期刊
发行周期：旬刊
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期刊级别：省级期刊
发行周期：半月刊
影响因子：5.04
期刊级别：CSSCI南大期刊
发行周期：月刊